第一届董事会第十三次会议决议公告

发布时间：2012-03-23 点击()

北京天一众合科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京天一众合科技股份有限公司(下称"公司")第一届董事会第十三次会议于2012 年3 月22 日10:00 在公司三层会议室召开，会议通知于 2012 年3 月19 日以通讯方式发出，公司第一届当选董事付屹东、周春举、梁松、刘海斌、孙戈共5 人出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天一众合科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，审议通过了下列事项：

1、同意本公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请流

动资金贷款伍佰万元整，期限为壹年，由法定代表人付屹东及其配偶

李继婷同时提供个人无限连带责任保证，贷款采取受托支付方式。本

议案公司董事付屹东作为关联董事回避表决

本议案表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权 0 票。

2、同意将本公司两个计算机软件著作权为上述贷款质押，计算

机软件著作权分别为：

⑴ 天一众合DTVMS 危化品运输车辆管理系统软件[简称：危化品证券代码：430089 证券简称：天一众合公告编号：2012-08车辆管理系统软件]V1.0，登记号：2011SR060138;

⑵ 天一众合PMS 公园感知管理系统软件[简称：公园感知管理系统软件]V1.0，登记号：2011SR060199。

本议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。